Die EU-Verordnungen EG 881/2002 und 2580/2001 zur Terrorismusbekämpfung verpflichten Unternehmen zu komplexen Prüfmaßnahmen, um verbotene Geschäftskontakte zu erkennen und zu verhindern. Je nachdem, mit welchen Ländern Geschäftsbeziehungen bestehen, müssen Betriebe zusätzliche Sanktionslistenprüfungen durchführen.
So stellen z. B. die US-Behörden viele unterschiedliche Adresslisten zur Verfügung, die Unternehmen vor einer Geschäftsanbahnung prüfen müssen. Dazu wurden verschiedene Programme erlassen, die in der OFAC Sanctions List zu finden sind. Wichtig ist, dass im Gegensatz zur EU-Liste nicht jeder Treffer in einer US-Liste automatisch zu einem Verbot führt. So wirdin bestimmten Fällen nur eine Genehmigung der OFAC benötigt.
Unternehmen mit Sitz in der EU wird empfohlen, die Prüfung ihrer Geschäftspartner auch gegen US-Sanktionslisten (sog. Black Lists, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Rechtsfolgen) vorzunehmen. Denn die USA beanspruchen für ihre Außenhandelsgesetze weltweite Geltung.
Unternehmen mit Bezug zum US-Recht müssen sicherstellen, dass sie die Regelungen dieses Rechtsgebiets einhalten. In den Listen werden z.B. Personen gelistet, die möglicherweise an der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen oder Trägertechnologie beteiligt sind oder ein erhebliches Risiko diesbezüglich darstellen. Betroffen ist dabei auch der Handel mit Rüstungsgütern.
Die zusätzlichen Sanktionslisten der Software „SanScreen“ unterstützen Betriebe dabei, alle zollrechtlichen Vorgaben korrekt umzusetzen.
